佳禾智能: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 天天热门

 证券代码：300793       证券简称：佳禾智能            公告编号：2023-067

(资料图片仅供参考)

                 佳禾智能科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开

了第三届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2023 年 7 月 13 日以现场投票与

网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股

东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日下午 3:00

   （2）网络投票时间:2023 年 7 月 13 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7

月 13 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 13 日 9:15—15:00 期间的任

意时间。

开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

       同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

       （2）公司董事、监事、高级管理人员；

       （3）本公司聘请的见证律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

份有限公司会议室。

       二、会议审议事项

       表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                            备注

提案编

                         提案名称            该列打勾的栏

  码

                                         目可以投票

非累积投票提案

          关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会

          决议有效期的议案

          关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理

          议案

  上述提案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议

通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  上述提案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

  对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司

计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、会议登记办法

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信

函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电

子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认）

                              ，公司不接

受电话登记。

司董秘办

  联系人：董秘办

  电 话：0769-22248801

  传 真：0769-86596111

  邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东大会登记）

  通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司

董秘办，邮编：523808。

  本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件

一。

  五、备查文件

  六、附件

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表》

                            佳禾智能科技股份有限公司董事会

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                      》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”

                   。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

       附件二：

                          授权委托书

       佳禾智能科技股份有限公司：

         兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有

       限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

         委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

                                    备注     同意   反对   弃权

提案

                提案名称              该列打勾的栏

编码

                                  目可以投票

非累积投票提案

       关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券

       股东大会决议有效期的议案

       关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士

       相关事宜有效期的议案

       投票说明：

       “反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

       盖法人单位印章。

       委托人签署（或盖章）：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量和性质：

       受托人签署：

       受托人身份证号：

       委托日期：      年   月   日 （委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

              佳禾智能科技股份有限公司

个人股东姓名/

法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/              法人股东法定代

法人股东营业执照号码              表人姓名

股东账号                    持股数量

出席会议人员姓名/名称             是否委托

                        代理人身份证号

代理人姓名

                        码

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                                  年   月   日

附注：

电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。

及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公

司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点

的股东均能在本次股东大会上发言。

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